Compliance · LA/FT · Control
Oficial de Cumplimiento (SEPRELAD)
Implementamos o ejercemos la función de Cumplimiento: políticas LA/FT, matriz de riesgos, KYC/KYB y monitoreo continuo.
Políticas y manuales
LA/FT vigentes.
Matriz de riesgos
Segmentación y alertas.
KYC/KYB
Monitoreo y reportes.
Confianza y estrategia para tu crecimiento.
Qué incluye
Implementamos o ejercemos la función de Cumplimiento: políticas LA/FT, matriz de riesgos, KYC/KYB y monitoreo continuo.
Beneficios
Auditorías sin sobresaltos y cumplimiento sostenible.
